На днях в Донецкой области сотрудниками СБ Украины совместно с Департаментом финансово-экономической безопасности МВД Украины разоблачена преступная группировка, члены которой предоставляли услуги по незаконному переведению безналичных средств в денежную наличность.
Правоохранителями установлено, что злоумышленники использовали документы свыше 20 фиктивных предприятий, которые были зарегистрированы на подставных лиц. На протяжении 2008-2010 г.г. путем бестоварных операций и по подделанным финансовым документам на счета этих коммерческих структур поступали средства от субъектов хозяйствования.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Управления СБ Украины.