13 июля запорожские налоговики обнаружили в Жовтневом районе «конвертационный центр», через счета которого махинаторы провели 6 млн. грн.
42-летний житель Запорожья проводил бестоварные операции по купле-продаже стройматериалов, переводил безналичные средства в наличку и возвращал их заказчикам с вычетом процентов за предоставленные услуги по конвертации.
Бизнесмена задержали на выходе из банке с 104 тыс. грн. наличными, чековыми книжками и 3 печатями предприятий, которые действовали по схеме конвертационных центров.
На следующий день, 14 июля, районный суд наложил арест на расчетный счет предприятия. На нем заблокировано 5,6 тыс. грн., сообщает ГНА в Запорожской области.