Как установили сотрудники Черкасской налоговой милиции, должностные лица одного из черкасских обществ под видом реально существующего субъекта ведения хозяйства в 2009 году организовали конвертационный центр. Конвертация денежных средств заключалась в использовании документов для искусственного формирования расходов предприятий и налогового кредита с НДС другим субъектами ведения хозяйства. Услугами преступного общества пользовалось около 15 предприятий со всей Украины.
Безналичные денежные средства, которые поступали на расчетные счета конвертационного центра, снимались через кассы банковских отделений и превращались в пользу заказчиков. Сами же махинаторы получали 10% от общей суммы операции. За все время своей преступной деятельности организаторы заработали около 10 млн. грн.
В результате проведения обысков в офисных помещениях фирмы сотрудники налогов милиции изъяли документы банковского и налогового учета, которые подтверждают факты конвертации средств, и наличные деньги в сумме 20 тыс. грн, предназначенные для дальнейшей передачи клиентам. Также проверкой установлено, что за время своей преступной деятельности через банковские счета конвертационного центра незаконно переведено около 110 млн. грн.