СБУ задержала ОПГ, которая наладила транснациональный теневой оборот валюты до 35 миллионов долларов ежемесячно

Службой безопасности Украины совместно с европейскими партнерскими спецслужбами завершена операция по ликвидации международной организованной преступной группировки, которая наладила транснациональный "теневой" оборот товаров и валютных ценностей на территории Украины, Польши, Литвы, Латвии, Чехии и Германии.

Принятыми Службой безопасности Украины мероприятиями разоблачена многозвенная схема прохождения средств через государственную границу Украины и накопления их на счетах подконтрольных преступникам коммерческих структур в банках стран Балтии, разработанная с целью финансирования контрабандных потоков из Китая в страны Европейского Союза и СНГ.

Документирование противоправной деятельности группировки, в которую входили граждане Вьетнама, Польши, Литвы и Украины (общей численностью 28 человек), проводилось в тесном взаимодействии с Агентством внутренней безопасности (АВБ) Польши. В течение восьми месяцев с партнерами было проведено шесть рабочих совещаний, в ходе которых был спланирован комплекс совместных мер по задержанию преступников "на горячем".

Контрабанда валюты осуществлялась членами преступной группировки через автомобильный и железнодорожные пункты пропуска "Ягодин" и "Чоп". Лица, привлеченные к перемещению валютных средств, пользовались тайниками, деньги перевозились ежедневно. Месячный объем валюты составлял 30-35 млн долларов США. В дальнейшем валюта выводилась на счета в зарубежных банках через ''конверт-центры'' Украины, клиентами которых были свыше 2,5 тысячи субъектов предпринимательской деятельности - резидентов Украины.

После установления всех участников группировки и выявления каналов контрабанды была проведена спецоперация, в ходе которой на территории Украины задержали лидера преступной организации (гражданин Вьетнама) и 15 активных членов группировки, проведено 18 обысков в офисных помещениях и частных домах. При попытке контрабандного ввоза изъято более 1 млн долларов США (в тайниках на железнодорожном канале - 420 тыс. долларов США, на автомобильном канале - 600 тыс. долларов США). В офисах "конвертационных центров" и местах проживания злоумышленников изъяты средства в эквиваленте на сумму свыше 5,5 млн грн и 26 печатей иностранных компаний, которые использовались для легализации преступных средств, 6 мобильных устройств для управления банковскими счетами через систему "клиент-банк".

Одновременно польскими стражами порядка задержаны пять человек, изъят 1 млн долл. США и 1,5 млн польских злотых. Литовскими партнерами задержаны три человека и наложен арест на открытые в литовском банке счета подконтрольных преступникам компаний.

Совместными действиями удалось прекратить функционирование преступной схемы во всех направлениях.  Службой безопасности Украины возбуждено три уголовных дела: по статье 201 (контрабанда), 205 (фиктивное предпринимательство), 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Соответствующие уголовные дела возбуждены также правоохранителями Польши, Литвы и Чехии.

Следует отметить, что документирование преступной деятельности усложнялось из-за конспирирования членами группировки своих действий, путем изменения номеров мобильных телефонов, транспортных средств, мест расположения офисов, схем контрабандной перевозки и незаконного выведения валютных средств за границу.

При таких обстоятельствах только с украинской стороны на завершающем этапе спецоперации были задействованы почти 300 сотрудников СБ Украины.