Подразделения налоговой милиции Запорожской области за последние несколько месяцев мобилизовали в бюджет более 19 миллионов гривен. В ходе сопровождения предприятий-должников возбуждено 51 уголовное дело, сумма ущерба по ним составляет 17,3 млн грн. Из них 15,2 млн грн уже возмещено бюджету. Об этом "РепортерUA" рассказали в пресс-службе ГНА в Запорожской области.
- Недавно было возбуждено уголовное дело в отношении нескольких лиц. Им инкриминируется доведение предприятия до банкротства с целью хищения государственного имущества. Организованная группа выкупила долги государственного предприятия с целью завладения самим предприятием. Инициировалась процедура банкротства и параллельно был создан совет кредиторов, который и занимался через связанных лиц разбазариванием имущества уже третьим лицам. Вся эта цепь была тесно связана: и совет кредиторов, и юристы, и арбитражный управляющий. Речь не шла о санации предприятия, вливания инвестиций и его реанимацию. Цель была одна - завладеть предприятием, купить его за символическую цену, а затем продать имущество, скрыть этот факт и далее проводить операции. Уже в ходе расследования уголовного дела установлено, что преступная группа нанесла государству ущерб более 3 млн грн, - говорят в налоговой.
Еще один случай произошел позже - в ходе отработки ускоренной процедуры банкротства была разоблачена и прекращена деятельность «конвертационного» центра. На расчетных счетах предприятий, входивших в его состав, за 2009-2010 годы движение оборотных средств составило 1,5 млрд грн. Возбуждено 6 уголовных дел, следствие по ним продолжается.