На выходе из банка арестовали харьковского конвертатора

Арестован харьковчанин, который предоставил предпринимателям "бумажные" услуги на 20 млн гривен. Ради этого "бизнесмен" создал конвертационный центр, зарегистрировал на имя своего знакомого ряд фиктивных предприятий и начал оказывать услуги местным предпринимателям.

- Используя реквизиты подконтрольных предприятий и банковские счета, открытые в филиалах и отделениях четырех коммерческих банков, конвертатор документально оформлял несуществующие операции на приобретение и продажу товаров и услуг. Оформленные документы передавались заказчикам для отражения в бухгалтерском и налоговом учетах. Это давало им возможность незаконно формировать налоговый кредит и валовые расходы, занижать налоговые обязательства по НДС и налогу на прибыль. За четыре месяца такой преступной деятельности было проконвертировано более 20 млн гривен, - сообщили сегодня, 7 октября, в пресс-службе ГНАУ.

По факту фиктивного предпринимательства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщается, во время обысков офисных, жилых помещений и автотранспорта всех участников преступной схемы налоговики изъяли печати и штампы семи предприятий, незаполненные листы формата А4 с оттисками штампов, печатей и подписей двух предприятий, подготовленные бухгалтерские документы с печатями и подписями, компьютерную технику, ноутбуки, носители электронной информации, которая использовалась в противоправной деятельности.

Организатора "конверта" задержали при выходе из банковского учреждения, у него изъяты денежные средства на сумму 463,2 тыс. гривен. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Следствие продолжается.