,€ 39.4
Досье 
Любимый город 
Эксперты 
Карта Запорожья 
Вебкамеры 
Справочник 
Сотрудники СБУ в Ровенской области совместно с работниками ГНА в Ровенской области выявили и пресекли деятельность «конвертационного» центра, который предоставлял субъектам услуги по легализации средств, полученных противоправным путем, перевода их в наличность и формирования налогового кредита по НДС. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что в июне с. г. жители Ровно, используя поддельные документы, создали фиктивную фирму с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных средств в наличность для ряда предприятий и организаций на территории Ровенской и других областей.
- Действуя согласно разработанному плану преступных действий, они готовили пакеты поддельных юридических и бухгалтерских документов относительно взаимоотношений данной фирмы с реальными субъектами предпринимательства. При этом фирма финансово-хозяйственной деятельностью не занималась, не имела юридического адреса, а печать и документы предприятия использовались участниками сделки для незаконной конвертации безналичных средств в наличность, проведения бестоварных операций и составления фиктивных документов. В результате преступной деятельности указанных лиц с июля по сентябрь этого года на банковский счет фиктивного предприятия от различных субъектов предпринимательства поступили средства на общую сумму свыше 800 тыс. грн, которые в дальнейшем перечислены на карточные счета и сняты наличными через сеть банкоматов, - сообщили в СБУ.
Как отмечается, в целях придания правомерного вида финансово-хозяйственной деятельности между этим предприятием и его контрагентами, а также предоставлению последним права использования сформированного налогового кредита по НДС, злоумышленники подготовили и подали в налоговые органы налоговую декларацию по НДС за июль 2011 года на общую сумму 15,5 млн грн.
27 сентября Управлением СБУ в Ровенской области в отношении двух злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) УК Украины.
ГНА в Ровенской области путем аннулирования указанной выше налоговой декларации предупреждено причинение ущерба экономическим интересам государства в размере 3 млн 116 тыс. грн.
