Отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНС в Житомирской области за I полугодие 2012 года по результатам проведенных проверок сомнительных финансовых операций доначислено и взыскано в бюджет 2,6 млн.грн. Всего обеспечено поступление в бюджет в сумме более 3 млн.грн.
Как РепортерUA сообщили в пресс-службе ГНС Украины, за январь-июнь 2012 составлены 47 выводов, по 17 из которых возбуждены уголовные дела, в т.ч. 5 - по ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 2 - по ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 10 - по ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
Также, в течение соответствующего периода, по поручению следственных органов проведен анализ финансово-хозяйственных операций 52 субъектов хозяйствования и составлены справки для последующего использования при проведении следственных действий, возбуждено 5 уголовных дел за уклонение от уплаты налогов. По результатам проведенных отделом мероприятий в рамках уголовных дел поступило в бюджет практически полмиллиона гривен