При проверке хозяйственной деятельности одного из обществ с ограниченной ответственностью сотрудники УГСБЭП обнаружили на расчетном счету этого предприятия наличие кредитных средств, полученных накануне в одном из банков. Как выяснилось, 19,2 миллиона гривен «перетекли» из данного финансового учреждения к частной структуре благодаря махинациям, за которыми стоял сам директор ООО.
При оформлении кредитного договора он ввел в заблуждение дирекцию банка, предоставив недостоверные данные об «успешности» своего бизнеса. Однако липовыми оказались не только эти цифры, но и факт того, что половина имущества данного предприятия находится в налоговом залоге. Иными словами, для получения столь крупной денежной суммы в этом банке у мошенника-руководителя не было никаких оснований.
А вот действующее законодательство, в частности ст. 222 (Мошенничество с финансовыми ресурсами) Уголовного кодекса Украины предусматривает за такие деяния довольно суровое наказание - вплоть до трех лет лишения свободы.
- Когда эта афера была задокументирована правоохранителями, в отношении предприимчивого директора следственным отделом Луганского городского управления внутренних дел ГУМВД Украины в Луганской области было возбуждено уголовное дело, сейчас ведется следствие, - сообщает ОСО ГУМВД области.