Сотрудники столичной налоговой милиции прекратили деятельность мощного конвертационного центра, оборот теневых операций которого в 2012 году достиг 200 млн грн.
Как сообщили в пресс-службе ГНС в Киеве, группа лиц оказывала противоправные услуги по переводу безналичных средств в наличные деньги, с помощью чего предприятия реального сектора экономики, как из Киева, так и из других регионов, минимизировали собственные налоговые обязательства. За 2012 год объем теневых операций достиг 200 млн грн, в результате чего бюджет государства недополучил около 30 млн грн.
Во время обысков, проведенных в трех офисах и двух квартирах, было изъято 40 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию.
Следователями налоговой милиции проводятся досудебные расследования как в отношении организаторов конвертационного центра - двух женщин 36 и 42 лет - по ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), так и в отношении руководителей предприятий, которые пытались уклониться от уплаты налогов в бюджет с его помощью, но уже по ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).