В 2012 году из России сомнительным способом было выведено 35 миллиардов долларов. Более половины всех операций провели фирмы, напрямую или косвенно связанные между собой, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на председателя Центробанка Сергея Игнатьева.
Глава Центрального банка не смог пояснить, какая группа может вывести из России 17,5 миллиарда долларов. Однако, по его мнению, силовые органы в состоянии найти конечных бенефициаров.
Игнатьев рассказал, что незаконно переведенная валюта могла быть направлена на оплату поставок наркотиков, серого импорта, взяток и откатов чиновникам или менеджерам, приобретающим услуги и товары в частных компаниях.
По подсчетам чиновника, незаконный вывод капитала лишил российский бюджет около 450 миллиардов рублей, а с учетом всех внутренних операций — около 600 миллиардов рублей.
В милиции считают, что существование подобной преступной группы маловероятно. Однако если она и существует, ее деятельность невозможна без участия банкиров.
По данным Банка России, в 2012 году отток капитала из страны составил 56,8 миллиарда долларов, что почти на 24 миллиарда меньше показателя предыдущего года. Таким образом, около 60 процентов оттока капитала приходится на сомнительные операции.
В текущем году, как ожидают в ЦБ, отток капитала может сократиться до десяти миллиардов долларов, если цена нефти составит 97 долларов за баррель. В то же время, только в январе вывод капитала из РФ оценивается в 8-10 миллиардов долларов. Последний раз чистый приток капитала в Россию был зафиксирован в 2007 году.
В конце прошлого года в Государственную Думу был внесен законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег. Документ предполагает расширение полномочий налоговых органов, в том числе с данными, которые могут быть отнесены к банковской тайне. Кроме того, размер легализованных средств, считающийся крупным, будет снижен до 600 тысяч рублей (сейчас более 30 миллионов). Чиновникам также разрешат отменять коммерческие сделки, если они не найдут в операциях экономического смысла.