Президент усилит борьбу с отмыванием денег

Вчера Виктор Янукович подписал Поручение о предотвращении и противодействии преступной деятельности организованных преступных группировок, в том числе международных, по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как РепортерUA сообщили в пресс-службе Главы государства, Правительству и Совету нацбезопасности и обороны совместно с регуляторами финансового рынка было поручено обеспечить более эффективную работу по этому вопросу, в частности, по усилению финансового мониторинга.

Также Президент рекомендовал Генпрокуратуре разработать меры по выявлению схем и механизмов легализации доходов, которые были получены в результате организованной преступной деятельности, перераспределению этих средств, привлечению злоумышленников в установленном порядке к ответственности, а также активизировать взаимодействие правоохранительных и других государственных органов в вопросах борьбы с организованной преступностью, улучшить межведомственное сотрудничество контролирующих и правоохранительных органов.

Кроме того, до конца октября текущего года СНБО обязан обеспечить подготовку к рассмотрению на своем заседании вопроса о состоянии предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.