В Запорожской области оперативники пресекли деятельность 4 конвертационных центров, оборот которых составил 130 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов в Запорожской области.
Чтобы не платить налоги и выводить деньги в теневой оборот, субъекты хозяйствования используют услуги конвертационных центров. Так, в состав 4 конвертационных центров входили 10 фиктивных фирм. Общий оборот денежных средств составил более 130 млн грн.
В ходе отработки предприятий, которые взаимодействовали с конвертационным центром, было проведено 42 документальные проверки, в бюджет доначислено налогов на общую сумму 16,1 млн грн. Относительно должностных лиц предприятий начато 2 досудебных расследования по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, где сумма ущерба составила более 5 млн грн.