НБУ требует от банков раскрыть имена всех своих собственников

Национальный банк Украины теперь хочет получать сведения абсолютно обо всех собственниках, в то время как ранее финучреждения отчитывались лишь о владельцах, которым принадлежит более 10% акций, пишет «Экономическая правда».

Издание ссылается на текст телеграммы, которую рассылал Нацбанк. Кроме того, банки обязаны предоставить регулятору структуру собственности в виде схемы, которую, в свою очередь, планируется обнародовать на официальном сайте НБУ. На данный момент на сайте имеется информация лишь за апрель 2012 года.

По нынешнему законодательству, опубликованию подлежат имена только крупных собственников, которым принадлежит более чем 10% акций. Некоторые банки намеренно распределяют пакеты акций между юридическими или физическими лицами, чтобы никому не принадлежало более 10%. Все это делается с целью сокрытия даже номинальных собственников.