Досье 
Любимый город 
Эксперты 
Карта Запорожья 
Вебкамеры 
Справочник 
В Москве полицейские разоблачили сеть по обналичиванию денег, участники которой вывели в теневой оборот более 100 млрд рублей, сообщает ВВС.
Как сообщают в МВД РФ: «Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Дагестана. Всего в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд рублей».
В ведомстве сообщили, что с 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.
В своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы вывода денег из легального оборота. Они контролировали около сотни «фирм-однодневок» в различных регионах России. По мнимым сделкам переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг.
