Государственная служба финансового мониторинга подозревает бывшего президента Украины Виктора Януковича в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму 140 миллиардов гривен. Об этом говорится в отчете о результатах работы Госфинмониторинга за март-октябрь 2014 года, сообщает Корреспондент.
«Общая сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 140,5 млрд грн, а сумма финансовых операций, которая может быть связана с совершением других преступлений, составляет 10,6 млрд гривен», – сказано в сообщении.
Сообщается, что финансовой разведкой Украины подготовлено и направлено в правоохранительные органы 230 материалов (66 обобщенных и 164 дополнительных обобщенных материала) относительно финансовых операций, проведенных с участием бывшего президента Украины Януковича, его близких и лиц бывшего правительства, органов власти, местного самоуправления.
Как сообщалось, после бегства Януковича были арестованы активы семьи экс-президента за рубежом и в Украине.