Капитал из России выводят через Беларусь

Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Беларусь в третьи страны. Об этом, как пишет Прайм, заявил директор департамента финансового мониторинга комитета Госконтроля Беларуси Вячеслав Реут.

«Мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в России, то мы видим, как нечистоплотные граждане соседней страны пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», – отметил Реут.

По словам главы департамента, ведомство уделяет большое внимание пресечению таких «схем незаконного движения». Он рассказал, что недавно департамент пресек такую схему, было возбуждено порядка 15 уголовных дел, более 300 миллиардов белорусских рублей (около 20,5 миллионов долларов) «поставлены под санкции».

«Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», – подчеркнул Реут. По его словам, в целом в департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.