Государственная фискальная служба Украины провела обыски в центральном офисе одной из украинских IT-компаний, руководители которой подозреваются в незаконном обналичивании средств под предлогом псевдоразмещения купли-продажи валюты, сырья, корпоративных бумаг на виртуальных рынках. Об этом, как пишет УНИАН, заявил замглавы ГФС Сергей Билан.
По его словам, за свои услуги менеджеры брали деньги у граждан. «Установлено, что организаторы махинаций создали схему, к которой привлекли большое количество предприятий, включая так называемые «буферные» компании. По цепи средства перечислялись на счета предприятий, имеющих признаки фиктивности с подставными директорами, а затем деньги обналичивались», – отметил Билан.
Он обратил внимание, что организаторы конвертационных центров часто прибегают к услугам IT-компаний и IT-технологий, в том числе за счет фиктивной продажи предприятиям программного обеспечения по значительно завышенным ценам. «Так, одно из предприятий приобрело программное обеспечение по мониторингу и анализу продаж товаров по цене, которое в несколько тысяч раз превышает его реальную стоимость. Это позволило сформировать фиктивный налоговый кредит на несколько миллионов гривень. И подобные схемы встречаются довольно часто. Но такую деятельность мы будем прекращать», – подчеркнул замглавы ГФС.
В то же время Билан заявил, что «ни о каком давлении на компании, которые работают прозрачно и в правовом поле, речи не идет». «Но мы будем системно вести работу с целью недопущения вывода валюты за границу. Ведь бюджет несет серьезные потери в результате оседания средств от деятельности IT-компаний - разработчиков программных продуктов на счетах офшорных компаний. Доходы таких предприятий не попадают на территорию Украины, а остаются в иностранных юрисдикциях с льготной системой налогообложения», – отметил он.
Ранее ряд СМИ, а также пользователи социальных сетей, сообщали, что представители ГФС проводят обыски в компаниях «Эм Айти Компани» и Lucky Labs. Компания Lucky Labs является разработчиком компьютерных игрушек со штатом в более 300 человек и пятью офисами по всему миру: в Киеве, Москве, Одессе, на Кипре и в Мальте.