Запорожские оперативники разоблачили аферу на 3 млн гривен

За неделю работы сотрудники оперативных подразделений Главного управления ДФС в Запорожской области разоблачили шесть преступлений, сведения по которым внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Все они относятся к категории тяжких, в т.ч. два − по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины), два − по фактам незаконного изготовления и хранения подакцизных товаров, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей (ч. 3 ст. 204 УК Украины), два − по фактам попыток завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По материалам сотрудников оперативных подразделений начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении должностных лиц одного из предприятий Запорожской области. Путем внесения в налоговую отчетность финансовых операций, которые происходили только на бумаге, они уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 3 млн гривен.

Из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 200 тыс. гривен.