На Днепропетровщине разоблачен «конверт» с многомиллионным оборотом

Налоговиками Днепрпетровской области прекращена деятельность «конвертационного центра», через расчетные счета которого было проконвертировано более 107 миллионов гривен.

В результате восьми обысков в офисах и автомобилях злоумышленников обнаружены 40 тыс. грн наличными, компьютерная техника, магнитные носители информации и документы, доказывающие незаконную деятельность центра.

Также арестованы расчетные счета с остатком средств в сумме 742 тыс. грн.

Как сообщалось, 23 февраля сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались так называемые ЛНР и ДНР.