Нацбанк ужесточил контроль над валютными операциями

Нацбанк ужесточил контроль над валютными операциями уполномоченных банков по поручениям клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Соответствующее постановление вступает в силу с 15 апреля. Согласно документу, теперь банки должны вносить в специальные реестры информацию о покупке иностранной валюты, перечислении ее за границу Украины, перечислении средств в гривне на пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривне, открытые в уполномоченных банках.

Также банки обязаны вносить в реестр операции по перечислению средств на пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других стран.

Постановлением Нацбанк также ввел право применять меры воздействия к банкам, которые допустили ошибку при формировании реестра. Кроме того, НБУ может блокировать проведение подозрительных финансовых операций для предотвращения оттока капитала за рубеж.