В Запорожье сотрудники оперативных подразделений Главного управления ГФС в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр.
Как отметили в ведомстве, в состав преступной группировки входили шесть человек. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательному формированию НДС и дальнейшей легализации средств.
«Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали 17 фиктивных предприятий. Безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на их счета в виде оплаты за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. После этого данные средства конвертировались с помощью банковских карт в наличные деньги за денежное вознаграждение в размере около 12%. Кроме того, в своей деятельности участники конвертационного центра использовали схему «встречных потоков», – говорится в сообщении.
Сообщается, что общая сумма проконвертированных денежных средств составляет около 180 миллионов гривен, нанесенные государственному бюджету убытки – почти 30 миллионов. В данное время установлены 12 предприятий-выгодополучателей.
В результате проведенных семи обысков было выявлены и изъяты наличные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте свыше 960 тысяч гривен, компьютерная техника, 16 печатей фиктивных предприятий, 15 факсимиле, черновые записи, бухгалтерские документы. На денежные средства на сумму свыше 530 тысяч гривен на банковских счетах 15 предприятий наложен арест.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК. Следственные действия продолжаются.