В Запорожской области правоохранители установили группу людей, которые организовали деятельность предприятий с признаками «фиктивности», и с помощью них проводили бестоварные хозяйственные операции с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, вероятные потери бюджета составляют более 25 млн грн. Так, 14 февраля было проведено семь обысков в Днепрорудном и Энергодаре, по результатам которых изъяты документы первичного бухгалтерского учета, печати фиктивных предприятий, черновые записи, а также компьютерная техника, которая использовалась в преступной деятельности.
Досудебное расследование продолжается, отрабатываются предприятия, которые пользовались услугами конвертационного центра, осуществляется сбор доказательств с целью привлечения виновных лиц к ответственности.