Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Одесской области механизм вывода за границу денег через проведение экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным ведомства, местные предприниматели зарегистрировали несколько отечественных и оффшорных коммерческих структур, через которые оформляли поставки за рубеж сельскохозяйственной продукции. Никаких расчетов по экспортным операциям подконтрольные дельцам «иностранные фирмы» сознательно не совершали. Это позволяло злоумышленникам отражать в документации убыточность бизнеса и уклоняться от уплаты налогов в госбюджет.
По предварительным оценкам экспертов, таким путем коммерсанты вывезли за границу сельхозпродукцию на сумму более десяти миллионов долларов США.
В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ провели санкционированные обыски в офисных помещениях, местах проживания и автомобилях фигурантов дела. Изъято почти 300 тысяч долларов США, десятки печатей отечественных и оффшорных компаний, финансовая документация и «черная» бухгалтерия, доказывающие проведения экспортных сделок с сельхозпродукцией. Продолжается досудебное следствие.