Сотрудники СБУ пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Оперативники УСБУ в Черкасской области установили, что дельцы предоставляли услуги по отмыванию денег и минимизации налогов коммерческим структурам в Черкасской и Киевской областях. Через бестоварные фиктивные операции злоумышленники вывели в тень более 200 миллионов гривен, в частности, строительных компаний и представителей агробизнеса.
В ходе обысков в офисных помещениях конвертцентра изъято почти два миллиона гривен, более 25 печатей предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственная документация, компьютерная и офисная техника, которая доказывает осуществление противоправных сделок. Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.