Следственные действия, проводившиеся в здании Госфискальной службы Житомирской области, связаны с расследованием деятельности конвертационных центров. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Досудебным расследованием установлена группа лиц, которая с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывала компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.
По данным ведомства, для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных фирм. За период 2016-2018 годов через конвертцентр прошло более 140 миллионов гривен. Установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской области.
Во время обысков в кабинетах руководства ГФС изъята документация, черновые записи, компьютерная техника и флеш накопители. Кроме того, в одном из кабинетов были обнаружены денежные средства неизвестного происхождения – 191 тысяча гривен.