НБУ наложил на «Укрсоцбанк» штраф в размере 30,45 миллиона гривен. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Финучреждение наказано за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более миллиарда гривен наличными на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов. Нацбанк вынес банку письменное предостережение, в том числе за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка – публичных лиц, их близких или связанных с ними лиц.
Также НБУ оштрафовал одесский «Місто Банк» на 4,23 миллиона гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга в отношении операций клиентов. Банк, в частности, регулярно сопровождал операции по обналичиванию средств на суммы, которые в десятки раз превышали заявленные клиентами доходы, а также операции по переводу на счета юридических лиц с признаками фиктивности средств со счета клиента, которые были получены вследствие операций купли-продажи ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты «мусорных» ценных бумаг.
Банку вынесено письменное предостережение за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.
Мера воздействия в виде в виде письменного предостережения была применена также в отношении «Райффайзен Банка Аваль». Основанием послужило невыполнение обязанности проводить первичный финансовый мониторинг операций, участниками или выгодополучателями которых являются общественные деятели, их близкие или связанные с ними лица. в порядке, определенном для клиентов высокого риска.