В Запорожье ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Запорожской области.
Была установлена группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств.
«Участники конвертационного центра зарегистрировали ряд подконтрольных субъектов хозяйствования, на счета которых поступали безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего данные средства снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за денежное вознаграждение в размере 12-14% от суммы сделки. Общая сумма проконвертированных денежных средств в период 2018-2019 годов составляет более 320 миллионов гривен», – говорится в сообщении.
По результатам обысков, проведенных в теневом офисном помещении конвертационного центра, по местам регистрации и проживания фигурантов и в их автомобилях из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение печати подконтрольных предприятий, бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, 25 единиц холодного оружия и травматический пистолет. Кроме того, наложен арест на 1,3 миллиона гривен, находящихся на банковских счетах 45 подконтрольных предприятий и на 7,4 миллиона гривен лимита средств этих компаний в Системе электронного администрирования НДС. Следствие продолжается.