СБУ блокировала механизм нелегального импорта автомобилей из стран ЕС, что привело к неуплате налогов в госбюджет на сумму более двадцати миллионов гривен. Злоумышленники возглавляли офисы в Днепре, Запорожье, Луцке.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, группа должностных лиц частных компаний в течение 2018-2019 годов ввозила автомобили через подконтрольную компанию-импортера по заниженной таможенной стоимости. Злоумышленники подавали в таможенные органы документы, которые содержали ложные данные о ценах автомобилей. Ввезенный транспорт они продавали через Интернет, а в отчетности отражали его продажу на адрес фиктивных предприятий.
По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях возглавляемых злоумышленниками предприятий в Днепре, Запорожье и Луцке правоохранители изъяли печати подконтрольных фирм, финансово-хозяйственную документацию, клише подписей, штампы, черновые записи, иные доказательства противоправной деятельности и компьютерную технику.
По выводам экспертов, злоумышленники таким образом уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 20 миллионов гривен, чем нанесли ущерб государству в особо крупных размерах. Продолжается досудебное следствие.
Операция проводилась совместно с работниками налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве и ГУ ГФС в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры Киева.