Разоблачен конвертационный центр, который отмывал деньги под видом грузовых перевозок

Подразделением организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Ровенской области совместно с налоговой милицией и УСБУ в Ровенской области ликвидирован конвертационный центр, в состав которого входили 4 юридических и 3 физических субъектов хозяйственной деятельности.

Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в пресс-службе ГНА Украины.

-За 2008-2010 гг организаторы центра под видом оказания услуг по перевозке грузов без наличия соответствующих лицензий получали денежные средства от легальных субъектов хозяйственной деятельности Украины на собственные банковские счета для дальнейшей их конвертации в наличные. Сумма произведенных операций (легализованного дохода, полученного преступным путем) за этот период составила около 10 млн. гривен, - сообщили в пресс-службе.

Во время обысков офисных и жилых помещений, которые использовались в противоправной деятельности, было изъято 12,0 тыс. грн. наличности, 23 печати (в т.ч.фиктивных предприятий), 5 пластиковых банковских карточек, с которых снималась наличные, 5 чековых книжек, 7 системных блоков, на которых установлены системы клиент - банк, другая документация (накладные, банковские выписки, налоговые накладные, акты выполненных работ, платежных и иных документов) ,черновые записи о снятии и передаче наличных средств.

Продолжаются мероприятия по аресту 31 банковского счета предприятий, входящих в состав конвертационного центра, проводятся другие мероприятия, направленные на возмещение ущерба, нанесенного государству.