Крупнейший датский банк обвиняют в отмывании российских денег

Самый крупный банк Дании обвиняют в отмывании миллиардов долларов, которые поступали в него из России. Если данный факт будет доказан, то банку грозит штраф в размере 4 млрд крон (приблизительно 630 млн долларов) сообщает Bloomberg со ссылкой на министра экономики страны Расмуса Ярлова, информирует Trust.

‒ Мы знаем, что иностранные власти следят за ситуацией с датскими банками и могут открыть свои расследования. Но это лишь означает, что для нас важно тщательно решить вопрос в самой Дании, чтобы ни у кого не возникло впечатления, что мы не принимаем это всерьез, – заявил министр экономики, который также отвечает за надзор за финансовым законодательством страны.

По предварительным оценкам на отмывании российских денег банк смог заработать около 235 млн долларов. На данный момент исполнительный директор банка Томас Борген подал в отставку, после того как разгорелся этот скандал.

Согласно данным расследования, которое проводилось в одном из отделений Danske Bank на территории Эстонии, через счета банка прошли более 200 млрд долларов. Позднее руководство учреждения признало, что через его эстонское подразделение было проведено до 234 млрд долларов.

Как рассказал председатель совета директоров банка Уле Андерсен, в свете последних событий большую часть этих средств придется считать подозрительной.

Кроме того, в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что правоохранительные органы США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег из РФ и бывших советских республик. Речь шла об операциях на сумму более 150 млрд долларов в течение нескольких лет вплоть до 2015 года.