Запорожское ГУ Миндоходов обнаружило миллионные уклонения от уплаты налогов

За первое полугодие, по материалам оперативных сотрудников запорожского ГУ Миндоходов, в Единый реестр досудебных расследований внесена информация по 109 уголовным правонарушениям, из которых 72 – за уклонение от уплаты налогов, 24 – за незаконное изготовление подакцизных товаров, 4 – за присвоение и растрату чужого имущества, 5 – за фиктивное предпринимательство, а также 4 – по другим статьям Уголовного кодекса Украины.

Так, начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении предпринимателя, который, осуществляя оптовую торговлю продовольственными товарами, в документах налоговой отчетности отображал несуществующие операции с фиктивными субъектами хозяйствования, в результате чего уклонился от уплаты налогов в сумме 3 млн 163 тыс. грн.

– Окончено производство и направлено в суд с обвинительным актом 35 досудебных расследований, в том числе 16 – за уклонение от уплаты налогов и 14 – за незаконное изготовление подакцизных товаров, – сообщил на пресс-конференции Олег Трохин, начальник штаба оперативного управления ГУ Миндоходов области. – По оконченным производством досудебным расследованиям ущерб, причинённый государству, составил  24 млн 475 тыс. грн, из которых возмещено 7 млн 711 тыс. грн.

Кроме того, прекращена деятельность 3 «конвертационных» центров. В ходе отработки выгодополучателей «конвертационных» центров  проведено 24 проверки субъектов хозяйствования, по которым в бюджет доначислено 10 млн 400 тыс. грн и взыскано 1 млн 400 тыс. грн.

Также установлено 45 реально существующих плательщиков, которые пользовались услугами фиктивных предприятий. По результатам проведенных проверок в бюджет доначислено 27 млн 200 тыс. грн, взыскано 2 млн 900 тыс. грн. В Единый реестр досудебных расследований внесено 24 уголовных правонарушения, в том числе 23 – за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.