UA
ReporterUA
  • Головна
  • Запоріжжя
  • Україна
  • Світ
  • Віртуальне Запоріжжя
$ 35.9,€ 39.4
Курс валют
Досье Досье Любимый город Любимый город  Эксперты Эксперты Карта Запорожья Карта Запорожья Вебкамеры Вебкамеры Справочник Справочник
12 июля 2025

конвертационный центр

В Запорожской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр

РепортерUA 23.12.2020 - 13:27

Оборот центра составил 240 млн грн.

В Запорожье ликвидировали конвертационный центр с оборотом 240 млн грн. Фото

РепортерUA 23.09.2020 - 12:33

Кроме того, фигуранты использовали схему «встречных потоков» для легализации наличных, незаконно накопленных предприятиями в процессе хозяйственной деятельности.

Конвертцентр в Запорожье вывел в «тень» 100 миллионов гривен: среди заказчиков госпредприятия. Фото

РепортерUA, фото СБУ 05.11.2019 - 11:12

Среди «клиентов» злоумышленников было более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий региона.

В столице с крупной суммой задержали курьера конвертационного центра

РепортерUA 19.07.2019 - 13:47

По данным СБУ, годовой оборот конвертационного центра составляет 700 млн грн.

В Запорожье на 70 тыс. грн оштрафовали организатора конвертационного центра

РепортерUA 03.05.2019 - 10:30

Житель Запорожья подыскал четыре человека, с которыми осуществлял регистрацию и перерегистрацию ряда фиктивных фирм. С их помощью как организатор «конвертационного центра» он оформлял бестоварные операций от имени фиктивных субъектов хозяйствования.

В Запорожье суд оштрафовал на 70 тыс. грн организатора «конвертационного центра»

РепортерUA 02.05.2019 - 21:56

В настоящее время расследуется уголовное производство относительно предприятий, которые пользовались услугами «конвертационного центра».

В Запорожье члена преступной группы, организовавшей конвертационный центр, оштрафовали на 70 тыс. гривен

РепортерUA 23.04.2019 - 10:15

Преступники длительное время оказывали услуги другим субъектам хозяйственной деятельности по переводу безналичных денежных средств в наличные. Для этого использовали созданные ими же фиктивные предприятия.

В Запорожье ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 320 млн грн. Видео

РепортерUA 04.04.2019 - 10:28

Была установлена группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева незаконные услуги по минимизации уплаты налогов.

В суд передали дело в отношении организаторов конвертационного центра в Запорожье. Фото

РепортерUA 20.02.2019 - 10:03

В течение 2015-2017 годов они оформили бестоварные (несуществующие) хозяйственные операции для реальных субъектов хозяйствования на сумму НДС свыше 37 млн грн.

В Одессе накрыли конвертационный центр. Фото

РепортерUA 09.11.2018 - 13:10

Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающих на териториӥ Одесского региона.

В Запорожье будут судить организаторов конвертационного центра с оборотом в 200 млн грн

РепортерUA 31.07.2018 - 16:57

С целью уклонения от уплаты налогов было создано несколько фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Стали известны подробности обыска в ГФС Житомирской области

РепортерUA 06.06.2018 - 17:00

Установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской области.

СБУ прикрыла масштабный межрегиональный конвертационный центр. Фото

РепортерUA 31.05.2018 - 09:54

Через бестоварные фиктивные операции злоумышленники вывели в тень более 200 миллионов гривен.

В Запорожской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео ГУ ГФС в Запорожской области 18.04.2018 - 09:58

Оборот центра в течение 2015-2018 годов составил почти 110 миллионов гривен.

Запорожские правоохранители ликвидировали «конвертационный центр» межрегионального характера

РепортерUA 14.11.2017 - 16:22

Схема работы группировки распространялась на Запорожскую, Киевскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Николаевскую области.

Страницы

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • следующая ›
  • последняя »
Новости
 

Погода у Запоріжжі
Погода у Запоріжжі
Погода у Запоріжжі на 2 тижні
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
Новости

Опитування

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
  • Старые опросы
  • Результаты

Новини партнерів

  • Реклама
  • Контакти
  • Про сайт
ReporterUA
Email: reporterzp@gmail.com Мы в Google+
Передрук матеріалів у мережі тільки з прямим гіперпосиланням на http://reporter-ua.com. Цитування в інших ЗМІ тільки зі згадуванням як джерела «Репортер UA»
© 2008 — 2025
ООО «Медіахолдинг «Репортер»
Усі права захищені