конвертационный центр

Среди «клиентов» злоумышленников было более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий региона.

По данным СБУ, годовой оборот конвертационного центра составляет 700 млн грн.

Житель Запорожья подыскал четыре человека, с которыми осуществлял регистрацию и перерегистрацию ряда фиктивных фирм. С их помощью как организатор «конвертационного центра» он оформлял бестоварные операций от имени фиктивных субъектов хозяйствования.

В настоящее время расследуется уголовное производство относительно предприятий, которые пользовались услугами «конвертационного центра».

Преступники длительное время оказывали услуги другим субъектам хозяйственной деятельности по переводу безналичных денежных средств в наличные. Для этого использовали созданные ими же фиктивные предприятия.

Была установлена группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева незаконные услуги по минимизации уплаты налогов.

В течение 2015-2017 годов они оформили бестоварные (несуществующие) хозяйственные операции для реальных субъектов хозяйствования на сумму НДС свыше 37 млн грн.

Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающих на териториӥ Одесского региона.

С целью уклонения от уплаты налогов было создано несколько фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской области.

Через бестоварные фиктивные операции злоумышленники вывели в тень более 200 миллионов гривен.

Оборот центра в течение 2015-2018 годов составил почти 110 миллионов гривен.

Схема работы группировки распространялась на Запорожскую, Киевскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Николаевскую области.

В преступной схеме также были задействованы сотрудники фискальной службы.

По предварительным выводам экспертов, государству нанесен ущерб на более чем 36 миллионов гривен.