В суд передали дело в отношении организаторов конвертационного центра в Запорожье. Фото

Следствием установлено, что участники группировки в составе пяти человек, действуя на территории Запорожской области, использовали реквизиты более 30 подконтрольных им фиктивных субъектов хозяйствования для безосновательного формирования предприятиям реального сектора экономики налогового кредита с НДС по бестоварных операциях.

В течение 2015-2017 годов они оформили бестоварные (несуществующие) хозяйственные операции для реальных субъектов хозяйствования на сумму НДС свыше 37 млн грн. По результатам проведенных мероприятий было арестовано около 1,2 млн гривен, находящихся на банковских счетах подконтрольных группировке предприятий и сформированного ими 2,2 млн грн лимита суммы НДС.

Кроме того, в отношении двух участников группы обвинительный акт был направлен в суд в июне 2018 года (сегодня продолжается судебное разбирательство). Другие же трое фигурантов скрывались от следствия. По результатам проведенных мероприятий их
местонахождение установлено и в суд направлен обвинительный акт.