конвертационный центр

законспирированный конвертцентр был оборудован новейшими средствами безопасности, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система.

Махинации проводились путем составления и подписания несуществующих сделок и первичных бухгалтерских документов за якобы куплю-продажу зерновой продукции, экспортируемой в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Ущерб государству составил более 3 млн грн.

Организаторы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличные.

Работающие фирмы получали возможность существенно уменьшать размер налога на добавленную стоимость, которую необходимо уплатить в бюджет.

В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн грн.

На него работали должностные лица нескольких коммерческих банков и фирм.

В нем по заказу предприятий формировали незаконный налоговый кредит, для того чтобы уменьшить налоговые обязательства и увеличить бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость.

В ходе расследования налоговая милиция вернула в государственный бюджет почти 1,4 млн грн, изъято товарно-материальных ценностей и наложен арест на сумму более 100 тыс. грн.

Нелегальная финансовая структура в течение последних пяти лет предоставляла услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по переводу безналичных средств в наличные.

За предоставление незаконных услуг его организаторы получали вознаграждение от 8 до 10% от общей суммы, перечисленной заказчиками на счета фиктивных субъектов хозяйствования.

Заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего и аграрного секторов экономики.

Больше всего нарушителей выявили в г. Киеве, Запорожской, Луганской, Львовской и Волынской областях.

Бизнесмены используют подобную схему, чтобы уклониться от уплаты налогов и вывести денежные средства в теневой оборот.

Члены группировки создали 7 фиктивных предприятий. Именно через счета этих фирм и проводились финансово-хозяйственные операции за якобы полученную продукцию или оказанные услуги.