В Запорожье разоблачили конвертационный центр со сделками на 20 млн грн

В Запорожской области налоговики ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги 113 предприятиям реального сектора экономики.

В нем по заказу предприятий формировали незаконный налоговый кредит, для того чтобы уменьшить налоговые обязательства и увеличить бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость. За время существования центра предприятия провели виртуальных операций на 20 млн грн, при помощи которых переводили безналичные средства в наличные.

С целью прикрытия незаконной деятельности участники конвертационного центра зарегистрировали 9 субъектов хозяйственной деятельности (юридических лиц), которые якобы поставляли продукцию (предоставляли услуги) предприятиям реального сектора экономики. На самом деле ни услуг, ни товаров никто не предоставлял и не поставлял. Через фиктивные фирмы шло лишь бумажное оформление так называемых операций, со счетов снимались средства и за определенный процент их переводили в наличные.

По указанным фактам внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, начато досудебное следствие.

– В течение января – июня 2014-го следственным управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Запорожской области начато 171 уголовное производство, из которых 36 производств по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), 158 уголовных производств закончено, – комментирует итоги работы за первое полугодие и. о. заместителя начальника – начальника следственного управления финансовых расследований ведомства Ярослав Яворский. – Из законченных уголовных производств в суд направлено 25 с обвинительным актом и 8 ходатайств об освобождении лиц от уголовной ответственности.

В законченных уголовных процессах возмещен ущерб на сумму свыше 9 млн грн, наложен арест на имущество на сумму 1,8 млн гривен, сообщает пресс-служба ведомства.