,€ 39.4
Досье 
Любимый город 
Эксперты 
Карта Запорожья 
Вебкамеры 
Справочник 
Правоохранители разоблачили конвертационный центр с годовым оборотом около 9 миллиардов гривен. По предварительной информации, деньги от нелегальных операций шли на поддержку сепаратистского движения на востоке Украины, сообщает пресс-служба Кабмина.
На этот нелегальный конвертационный центр работали должностные лица нескольких коммерческих банков и фирм, расположенных на территории столицы и еще двух областей. Во время обысков изъято более двух десятков миллионов гривен.
«Злоумышленники осуществляли незаконную деятельность, связанную с конвертацией безналичных средств в наличные и наоборот, с последующим их переводом в иностранную валюту. Также правонарушители занимались легализацией средств, полученных преступным путем», – говорится в сообщении.
В результате проведения обысков изъята наличная валюта без правоустанавливающих документов в размере 24 млн гривен, а также компьютерная техника, магнитные носители, черная бухгалтерия и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
По данному факту Главным следственным управлением МВД Украины начато досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
