СБУ разоблачила крупный конвертационный центр: изъяты миллионы гривен. Фото

Прокуратура Киева совместно с СБУ выявила незаконную деятельность «центра» обмена валютных средств и предприятия-импортера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что предприятие-импортер пользовалось деятельностью такого «центра» для незаконного импорта на территорию Украины продуктов питания и выведения денег в «теневой» сектор экономики.

СБУ сегодня, 21 сентября провела ряд обысков в рамках расследования уголовного производства по факту легализации средств, добытых преступным путем. Обыски проходили по месту жительства фигурантов уголовного производства, в автомобилях и офисных помещениях.

Правоохранители изъяли более шести миллионов гривен, финансовые документы, черновые записи и другие вещественные доказательства, которые подтверждают незаконную деятельность предприятия-импортера.

Дело расследуется по статьям 205 и 209 Уголовного кодекса – «Фиктивное предпринимательство и отмывание денег».