Правоохранители разоблачили в Кременчуге конвертационный центр с оборотом более 110 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.
Установлено, что в течение 2015–2016 годов с помощью фиктивных взаимоотношений более чем с 30 субъектами хозяйственной деятельности, зарегистрированными по всей Украине, центр проконвертировал более 110 млн грн.
Правоохранители провели 23 обыска, в ходе которых изъяли печати 17 предприятий с признаками фиктивности, почти 500 тыс. грн неучтенных наличных средств, транспортные средства, которые использовались в незаконной деятельности, и документы финансово-хозяйственной отчетности. По факту открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК.