В Запорожье сотрудники ГФС прекратили работу конвертационного центра, оборот которого только с начала года составил более 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области.
Организаторы центра создали несколько фиктивных фирм. Через них проводились финансовые операции, благодаря которым «клиенты» центра могли уклоняться от уплаты налогов. Была выбрана стандартная схема для такого рода махинаций. Предприниматели платили за якобы приобретенные товары и услуги, после чего хозяева центра обналичивали средства и передавали их назад предпринимателям. В качестве вознаграждения они получали 12% от конвертируемой суммы. В результате работы мошенников бюджет потерял более 16,5 млн грн.
Во время обысков, проведенных в квартирах и автомобилях подозреваемых, а также в офисах центра, были изъяты 8 печатей, 57 тыс. долл., 10 тыс. евро и 172,3 тыс. грн наличными.