Запорожские полицейские ликвидировали конвертационный центр, который работал в «ЛНР». Фото

Запорожские правоохранители ликвидировали конвертационный центр, который занимался обеспечением финансовых операций на временно оккупированных территориях так называемой ЛНР.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления, совершенные повторно).

Выяснилось, что упомянутый центр действует на территории так называемой Луганской народной республики. Главной целью его функционирования является обеспечение финансовых операций, связанных с незаконными поставками товарно-материальных ценностей с территории Украины, обеспечение на этих территориях незаконных выплат средств (пенсий, материальной помощи и т.д.) из государственного бюджета Украины гражданам, которые фактически проживают на оккупированной территории.

Конвертационный центр, который насчитывает три отделения в разных жилых районах Луганска, организовывал перевод электронных средств в наличные с карт ряда известных банков, а также со счетов электронных платежных систем.

«За эти услуги организаторы имели свою постоянныю выгоду в размере 7% от каждой суммы. А для обеспечения бесперебойной деятельности на контролируемую Украиной территорию были отправлены некие «специальные агенты». Так, в Запорожье прибыли двое молодых людей 1996 года рождения. За выделенные организаторами конвертационного центра средства они сняли квартиру по улице Победы. Сканированные копии магнитных лент и пин-коды к ним злоумышленники получали из Луганска по электронной почте. Далее, с помощью специального оборудования, банковские карты воспроизводились путем нанесения полученных реквизитов на магнитные ленты «чистых» карточек (так называемый «белый пластик»). После этого, используя поддельные карточки, наличные ежедневно снимались в банкоматах Запорожья», – говорится в сообщении.

Вся документация по переводу средств в наличность (банковские квитанции, учетные журналы и т.д.) хранились в квартире в Запорожье, а также вносились злоумышленниками в электронный журнал. Периодически проводились сверки перечисленных средств с луганскими координаторами.

Анализ полученной информации свидетельствует, что общий объем оборотных средств ежемесячно составлял несколько миллионов гривен. Действия злоумышленников были задокументированы. 21 июля, по решению суда, полицейские, работники прокуратуры и СБУ в Запорожской области провели обыск по адресу временного проживания злоумышленников. В его ходе изъято:

• 344 банковских чека о переводе средств на неподконтрольную территорию на сумму около 5,5 млн грн;

• около 1500 банковских чеков о снятии наличности на сумму более 5,5 млн грн;

• 41 банковскую карточку, на которые осуществлялось нанесение дампов;

• денежные средства в сумме около 30 тыс. грн, только обналиченные в банкомате;

• белый пластик в количестве 17 штук;

• ноутбук с программным обеспечением для нанесения дампов на карточки;

• устройство для нанесения дампов банковских карт;

• черновые записи.

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, получавших средства на временно оккупированной территории. Досудебное расследование продолжается.