конвертационный центр

В результате проведенных семи обысков было выявлены и изъяты наличные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте свыше 960 тысяч гривен.

Оборот центра составлял 110 млн грн.

Для обеспечения бесперебойной деятельности в Запорожье были отправлены некие «специальные агенты».

Также налоговики открыли уголовные производства по целому ряду дел, связанных с экономическими преступлениями.

У хозяев центра изъяли около 2 млн грн наличными.

Только за прошлый год преступникам удалось отмыть более 200 млн грн.

Конвертцентр в среднем обслуживал 30-40 предприятий Луганской и других областей с ежемесячным оборотом средств в 50 миллионов гривен.

Вероятные потери бюджета составили более 33 миллионов гривен.

Только за прошлый год количество отмытых в центре денег превысило 100 млн грн.

За год здесь отмыли 126 миллионов гривен.

За свои услуги злоумышленники брали 10% от выводимой в «тень» суммы.

Средства перечислялись на карточные счета подставных физических лиц и корпоративные карты в АО «Сбербанк России».

Конвертационный центр обслуживал более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия на временно оккупированных территориях.

Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных боевикам.

Согласно изъятой документации, фиктивные предприятия зарегистрированы на оккупированной территории (АР Крым, Донецк, Луганск), а также в Москве.