В Донецкой области раскрыли конвертационный центр с миллионными оборотами. Фото

В  Донецкой области сотрудники ГФС, СБУ и прокуратуры разоблачили группу лиц, которые занимались фиктивным предпринимательством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Ориентировочный оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра, в 2015 году составил более 200 млн грн», ‒ говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что участники группы создали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов. Злоумышленники предоставляли услуги по легализации поставок сельскохозяйственных культур, закупленных за наличные у населения. Правонарушители создали и использовали предприятия для перевода безналичных денежных средств в наличность с целью предоставления услуг сельхозпроизводителям и зернотрейдерам.

Деятельность конвертационного центра осуществлялась в Николаеве и распространялась на многочисленные предприятия на территории Киевской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и других областей.

Во время обысков, проведенных в местах проживания участников преступной группы, а также в автомобилях и в офисе, изъяты печати, чековые книжки, банковские карточки, бухгалтерские документы, компьютерная и другая техника.

Правоохранители наложили арест на 362 банковских счета 87 субъектов хозяйствования в 12 банковских учреждениях.