В Одессе накрыли конвертационный центр. Фото

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов. Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающих на териториӥ Одесского региона.

Сотрудники СБУ также установили, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании. Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 50 миллионов гривен, всего дельцы успели «отмыть» более чем 120 миллионов гривен.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. В ходе санкционированных следственных действий в офисе конвертационного центра изъята валюта на сумму более 18 миллионов в гривневом эквиваленте, печати фиктивных предприятий, оргтехника и документация о проведении фиктивноӥ хозяйственной деятельности.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины