В столице с крупной суммой задержали курьера конвертационного центра

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве курьера конвертационного центра с большой суммой наличности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ в Facebook.

По данным СБУ, годовой оборот конвертационного центра составляет 700 млн грн.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы центра зарегистрировали ряд предприятий для предоставления услуг формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные.

«Во время проведения санкционированных следственных действий в офисных помещениях и местах проживания фигурантов дела изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации  финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, которая подтверждает проведение финансовых сделок, и валюту в размере около полутора миллионов в гривневом эквиваленте», - говорится в сообщении СБУ.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, добавили в СБУ.