В Запорожской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр

В Запорожской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр. Оборот центра составил 240 млн грн, сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Запорожской области.

Сотрудники налоговой милиции Запорожской области совместно со следственным подразделением налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве ликвидировали «центр минимизации платежей в бюджет» межрегионального характера, который создан с целью предоставления налоговой выгоды предприятиям реального сектора.

Услугами злоумышленников успели воспользоваться более 20 компаний, среди которых и подрядчики, которые выполняли работы в рамках Национального проекта «Велике будівництво».

Установлено, что группа лиц для реализации преступных намерений создала ряд субъектов хозяйствования, на счета которых в качестве платы за «фиктивные» товары и услуги поступали безналичные денежные средства пользователей услуг незаконной схемы. В дальнейшем данные средства конвертировались в наличные за денежное вознаграждение фигурантам уголовного производства.

Отмечается, что незаконная схема распространялась на Запорожскую, Днепропетровскую, Киевскую области и г. Киев. Общая сумма проконвертированных денежных средств за 2 года составила около 240 миллионов гривен. То есть, фактически, это более 40 миллионов гривен убытков государственным интересам. Следствие продолжается.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.