В Запорожской области разоблачили деятельность межрегионального центра минимизации налогов, через которій в течение 2019-2020 годов проконвертировали 240 миллионов гривен.
Как сообщили в пресс-службе ГНС Запорожья, установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской, Киевской областей и г. Киева незаконные услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств.
Злоумышленники создали ряд субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подконтрольных лиц, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства якобы за полученные услуги или реализованные товары. В дальнейшем средства переводились в наличные с помощью чековых книжек и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере около 10-12 процентов.
Кроме того, фигуранты использовали схему «встречных потоков» для легализации наличных, незаконно накопленных предприятиями в процессе хозяйственной деятельности.
В рамках уголовного производства проведены обыски, в результате которых изъято финансово-хозяйственные документы фиктивных субъектов хозяйствования, а также три ноутбука, содержащие информацию о деятельности центра минимизации, черновые записи и 100 печатей субъектов хозяйствования. Следствие продолжается.