В Киеве ликвидировали многомиллионный конвертцентр

В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом почти 200 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

По данным ведомства, реально существующие предприятия перечисляли безналичные средства на банковские счета предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, за якобы проведенные работы и оказанные услуги. В дальнейшем перечисленные средства конвертировались путем снятия наличных через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 9,5-10%. Оборот проконвертированных средств составил около 200 миллионов гривен. Вероятные потери бюджета составили более 33 миллионов гривен.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов и по месту регистрации фиктивных предприятий правоохранители изъяли 34 печати, 47 банковских карточек, компьютерную технику, электронные носители информации и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности. На текущих счетах фиктивных субъектов хозяйственной деятельности арестованы средства на сумму 1,4 миллиона гривен.