СБУ разоблачила многомиллионный конвертационный центр

Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией пресекли деятельность конвертационного центра, который обналичивал средства и «оптимизировал» налоги для ряда предприятий, в том числе государственных. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, организатором конвертцентра является уроженец Луганской области, который переехал в Киев. Вместе с пятью сообщниками он зарегистрировал несколько фиктивных фирм для проведения сделок. Для избежания ответственности группа использовала связи в фискальных структурах.

Конвертцентр в среднем обслуживал 30-40 предприятий Луганской и других областей с ежемесячным оборотом средств в 50 миллионов гривен. Безналичные деньги коммерческих структур «отмывались» через фиктивные фирмы, с которыми заключались бестоварные сделки. Затем средства перечислялись на карточные счета физических лиц, с которых снимались злоумышленниками и передавались заказчикам.

Сотрудники СБУ выявили факты обслуживания в конверте нескольких государственных предприятий. Чиновники «на бумаге» покупали у фиктивных фирм товары, которые они ранее реально приобрели в несколько раз дешевле. Организатор конвертационного центра получал за свои услуги 7-10% от общей суммы.

Правоохранители провели обыски в помещениях конвертационного центра в Киеве, Харькове, Старобельске, Меловом и Станице Луганской, в ходе которых обнаружили печати, штампы фиктивных предприятий, электронные ключи системы «клиент – банк», налоговые и финансовые документы, оргтехнику, большое количество банковских карт и наличных. У организатора конвертцентра также изъяли травматический пистолет «Шмайсер» без разрешительных документов и патроны к нему.

По решению суда, в банковских учреждениях Киева и Днепропетровска арестованы счета предприятий конвертационного центра, на которых заблокировали более двух миллионов гривен. Проверка финансовой деятельности фиктивных структур продолжается. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 УК Украины.