Сотрудники СБУ в Полтавской области совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра, который успел вывести в «тень» более 150 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным ведомства, организаторы конвертцентра в течение пяти месяцев оказывали «услуги» по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, на самом деле «обслуживая» путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей 20 коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 10% от выводимой в «тень» суммы.
Сотрудники СБУ задержали одного из организаторов конвертационного центра после получения им в банке 900 тысяч гривен. В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств. Правоохранители также обнаружили фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающие связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.
Правоохранителями открыто уголовное производство по статье «Фиктивное предпринимательство» Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.